Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента в соответствии с Уставом.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), п.8.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ". Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
2. В Обществе на основании решения Собрания избирается Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, п. 9.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ".      Генеральный директор представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона и  Устава ОАО "НПО ЦКТИ", п.10.1 Устава ОАО "НПО ЦКТИ". Генеральный директор избирается из числа акционеров либо иных лиц с учетом требований Законодательства Российской Федерации и Устава Общества, п.10.2. Устава ОАО "НПО ЦКТИ".
3. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление п. 10.2.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ". Правление действует на основании Законодательства Российской Федерации, Устава, решений Собрания, Совета директоров, приказов, распоряжений и других актов Генерального директора. Правление утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора, п.11.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ".

Компетенция органов управления:

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции,

8.5.2. реорганизация Общества,

8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,

8.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его Членов и досрочное прекращение их полномочий,

8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,

8.5.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, данное решение вправе принимать только Общее собрание акционеров,

8.5.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,

8.5.8. избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий,

8.5.9. избрание Членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,

8.5.10. утверждение аудитора Общества,

8.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров,

8.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров,

8.5.13. избрание Членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор,

8.5.14. дробление и консолидация акций,

8.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом,

8.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом,

8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом,

8.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,

8.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,

8.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества,

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом,             

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,    

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,

9.2.5. увеличение Уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций в пределах объявленных акций. При этом Советом директоров утверждаются  соответствующие изменения в Устав Общества в соответствии с п.2 Ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах",

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, 9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом,

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом,

9.2.9. образование Коллегиального исполнительного органа Общества по представлению Генерального директора  и досрочное прекращение его полномочий,

9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора,

9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества,             

9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Исполнительных органов Общества,

9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в Устав Общества в соответствии с п.5 Ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах",

9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом,

9.2.16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом,

9.2.17. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,

9.2.18 определение условий контракта Генерального директора с Обществом и лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать Контракт  от  имени  Общества,       

9.2.19. предварительное  утверждение годового отчета Общества,

9.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

К компетенции Генерального директора относится:          

1) руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров,

2) осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества,

3) представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей,            

4) распоряжение имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных Законом, 5) выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, 

6) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных п. 8.5.18 Устава Общества,

7) самостоятельное заключение договоров и контрактов,

8) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения,               

9) утверждение должностных инструкций сотрудников Общества,              

10) прием на работу, перевод и увольнение работников Общества,

11) заключение от имени Общества трудовых договоров,

12) утверждение штатного расписания,

13) решение вопросов оплаты труда работников Общества, 

14) применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества,

15) утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества,

16) издание приказов, указаний, распоряжений и других актов по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательных для всех работников Общества,

17) заключение от имени Общества Коллективного договора с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение,

18) формирование Научно-технического Совета, утверждение Положения об НТС,

19) образование Диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций в соответствии с Положениями ВАК,

20) утверждение функциональной структуры Общества,

21) руководство работой по организации производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, эффективному взаимодействию производственных единиц, отделений, отделов, служб и других структурных подразделений Общества,

22) обеспечение расширения и увеличения объемов производства, роста производительности труда, снижения себестоимости продукции за счет снижения непроизводительных затрат и внедрения новой технологии и современного оборудования,

23) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае временного отсутствия последнего (болезнь, отпуск, командировка и т.д.),

24) определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определение порядка ее защиты,

25) принятие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации,

26) совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и Трудового договора.

К компетенции Правления Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом, определенную Законом или Уставом Общества, в том числе:

- выработка совместно с Советом директоров политики с целью выполнения уставных задач Общества, - подготовка материалов и рекомендаций Совету директоров для вынесения им решений

по п.9.2.1 Устава,

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля, избираемым Общим собранием акционеров эмитента в количестве 5 членов.

К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится:

-         проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных Законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  О результатах проверки Ревизионная комиссия информирует Собрание или Совет Директоров либо акционеров, направивших письменный запрос;