Указом Президиума Верховного совета СССР от 28 декабря 1977 г. НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова было награждено орденом  Октябрьской Революции.
Общее собрание акционеров
Main / О предприятии > Организационная структура > Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Общество обязано проводить ежегодно Годовое общее собрание акционеров, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или может быть осуществлено лично под расписку акционера не позднее сроков, установленных Законом.

Собрание проводится по месту нахождения Общества.

Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, определенные Законом.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Порядок подготовки и созыва Годового и внеочередного собрания определяются в соответствии с Законом.

Годовое собрание созывается по решению Совета директоров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 2 месяца после окончания финансового года (не позднее последнего дня февраля).

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

  • внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции,
  • реорганизация Общества,
  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
  • определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его Членов и досрочное прекращение их полномочий,
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
  • увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, данное решение вправе принимать только Общее собрание акционеров,
  • уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,
  • избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий,
  • избрание Членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
  • утверждение аудитора Общества,
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров,
  • определение порядка ведения Общего собрания акционеров,
  • дробление и консолидация акций,
  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом,
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом,
  • приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом,
  • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
  • решение иных вопросов, предусмотренных Законом.