Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента в соответствии с Уставом.
- Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), п.8.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- В Обществе на основании решения Собрания избирается Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, п. 9.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ". Генеральный директор представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона и Устава ОАО «НПО ЦКТИ», п.10.1 Устава ОАО "НПО ЦКТИ". Генеральный директор избирается из числа акционеров либо иных лиц с учетом требований Законодательства Российской Федерации и Устава Общества, п.10.2. Устава ОАО "НПО ЦКТИ".
- Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление п. 10.2.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ". Правление действует на основании Законодательства Российской Федерации, Устава, решений Собрания, Совета директоров, приказов, распоряжений и других актов Генерального директора. Правление утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора, п.11.1. Устава ОАО "НПО ЦКТИ".
Компетенция органов управления:
К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции,
8.5.2. реорганизация Общества,
8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
8.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его Членов и досрочное прекращение их полномочий,
8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
8.5.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, данное решение вправе принимать только Общее собрание акционеров,
8.5.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,
8.5.8. избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий,
8.5.9. избрание Членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
8.5.10. утверждение аудитора Общества,
8.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров,
8.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров,
8.5.13. избрание Членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор,
8.5.14. дробление и консолидация акций,
8.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом,
8.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом,
8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом,
8.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
8.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
8.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества,
9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом,
9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,
9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,
9.2.5. увеличение Уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций в пределах объявленных акций. При этом Советом директоров утверждаются соответствующие изменения в Устав Общества в соответствии с п.2 Ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах",
9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, 9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом,
9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом,
9.2.9. образование Коллегиального исполнительного органа Общества по представлению Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,
9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора,
9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества,
9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Исполнительных органов Общества,
9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в Устав Общества в соответствии с п.5 Ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах",
9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом,
9.2.16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом,
9.2.17. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,
9.2.18 определение условий контракта Генерального директора с Обществом и лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать Контракт от имени Общества,
9.2.19. предварительное утверждение годового отчета Общества,
9.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
К компетенции Генерального директора относится:
1) руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров,
2) осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества,
3) представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей,
4) распоряжение имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных Законом, 5) выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества,
6) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных п. 8.5.18 Устава Общества,
7) самостоятельное заключение договоров и контрактов,
8) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения,
9) утверждение должностных инструкций сотрудников Общества,
10) прием на работу, перевод и увольнение работников Общества,
11) заключение от имени Общества трудовых договоров,
12) утверждение штатного расписания,
13) решение вопросов оплаты труда работников Общества,
14) применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества,
15) утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества,
16) издание приказов, указаний, распоряжений и других актов по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательных для всех работников Общества,
17) заключение от имени Общества Коллективного договора с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение,
18) формирование Научно-технического Совета, утверждение Положения об НТС,
19) образование Диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций в соответствии с Положениями ВАК,
20) утверждение функциональной структуры Общества,
21) руководство работой по организации производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, эффективному взаимодействию производственных единиц, отделений, отделов, служб и других структурных подразделений Общества,
22) обеспечение расширения и увеличения объемов производства, роста производительности труда, снижения себестоимости продукции за счет снижения непроизводительных затрат и внедрения новой технологии и современного оборудования,
23) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае временного отсутствия последнего (болезнь, отпуск, командировка и т.д.),
24) определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определение порядка ее защиты,
25) принятие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации,
26) совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и Трудового договора.
К компетенции Правления Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом, определенную Законом или Уставом Общества, в том числе:
- выработка совместно с Советом директоров политики с целью выполнения уставных задач Общества, - подготовка материалов и рекомендаций Совету директоров для вынесения им решений
по п.9.2.1 Устава,
- осуществление оперативного руководства хозяйственной деятельностью Общества по вопросам, определенным в п.10.3 п.п. 4), 6), 14), 15), 17), 21), 22), 24), 25), 26 Устава ОАО "НПО ЦКТИ").Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля, избираемым Общим собранием акционеров эмитента в количестве 5 членов.
К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится:
- проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных Законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. О результатах проверки Ревизионная комиссия информирует Собрание или Совет Директоров либо акционеров, направивших письменный запрос;
- требование у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.